FRAUDĂ. Parchetul European (EPPO) a descins miercuri cu percheziții în România și Bulgaria într-un dosar de fraudă gravă cu bani europeni. Ancheta vizează două proiecte finanțate prin fonduri UE, fiecare în valoare de aproximativ 10 milioane de euro, care vizau producerea de baterii litiu-ion și structuri metalice modulare prefabricate.
În total au fost efectuate 14 percheziții la domicilii și sedii de companii din cele două țări. Măsuri de anchetă au fost dispuse și în Austria și Regatul Unit. Șapte persoane vor fi aduse la sediul EPPO din București pentru a fi audiate în calitate de suspecți.
Potrivit procurorilor europeni, între 2020 și 2024, beneficiarii proiectelor ar fi prezentat documente false autorităților române, inclusiv oferte fictive și dovezi inexacte privind contribuția financiară proprie. Același capital ar fi fost folosit în mod repetat pentru ambele proiecte doar pentru a crea aparența unei solidități financiare.
Astfel, cei implicați ar fi obținut ilegal 7,5 milioane de euro deja plătiți din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Sumele erau transferate temporar în conturile beneficiarilor doar pentru a genera extrase bancare false, după care erau mutate înapoi.
Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu complicitatea unui funcționar public care ar fi certificat informații false în rapoartele de verificare la fața locului. În realitate, echipamentele prevăzute în contract nu au fost niciodată achiziționate.
Ulterior, banii ar fi fost deturnați prin circuite financiare complexe, la nivel național și internațional, în interes personal.
Faptele investigate includ fraudă cu fonduri europene, fals în documente și spălare de bani.
Ancheta EPPO s-a bucurat de sprijinul Poliției Române (Direcția de Operațiuni Speciale, servicii de investigare a criminalității economice din București, Prahova și Bistrița-Năsăud), Jandarmeriei, Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF), precum și al autorităților bulgare specializate în combaterea crimei organizate.
