CONTROALE. ANAF a intensificat verificările asupra persoanelor fizice care afișează un nivel ridicat al cheltuielilor, dar nu pot demonstra proveniența sumelor utilizate pentru achiziții, investiții sau depozite bancare. În urma controalelor, inspectorii au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 540,2 milioane de lei.
Potrivit datelor centralizate la Ministerul Finanțelor, în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost desfășurate 1.102 controale fiscale, una dintre cele mai ample campanii dedicate verificării averilor fără justificare fiscală. În același interval, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 123,5 milioane de lei.
În atenția inspectorilor au intrat contribuabili care nu au putut demonstra sursa banilor folosiți pentru depuneri de numerar, cumpărarea de bunuri mobile și imobile, creditarea unor societăți comerciale sau majorarea capitalului social. De asemenea, au fost analizate și sumele declarate ca fiind păstrate în numerar sau provenite din străinătate, dar care nu au putut fi confirmate prin schimburile internaționale de informații fiscale.
Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, rezultatele obținute demonstrează eficiența analizelor de risc și a instrumentelor digitale utilizate de ANAF, acestea contribuind la identificarea veniturilor care nu au fost declarate și la protejarea bugetului de stat.
În numeroase situații, persoanele verificate au invocat existența unor economii în numerar, a unor venituri obținute în afara României sau a unor sume primite de la alte persoane. Totuși, verificările au arătat că aceste explicații nu au fost susținute de documente justificative, iar proveniența banilor nu a putut fi demonstrată.
Inspectorii fiscali au identificat și cazuri în care nu exista trasabilitatea fondurilor, iar persoanele indicate ca sursă a banilor, nu aveau capacitatea financiară necesară pentru acordarea acestora. În astfel de situații, ANAF a recalculat obligațiile fiscale și a emis decizii de impunere pentru sumele datorate statului.
Controalele au scos la iveală și venituri nedeclarate provenite din chirii, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare sau câștiguri realizate în străinătate, toate acestea fiind supuse verificărilor fiscale.
La nivel național, cele mai mari creanțe fiscale suplimentare au depășit 20 de milioane de lei fiecare și au fost stabilite în Prahova și în structuri din București. Numai în luna mai 2026, în urma a 56 de decizii de impunere, autoritățile au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 54,6 milioane de lei.
Prin această campanie, ANAF urmărește creșterea conformării voluntare și respectarea obligațiilor fiscale, recomandând contribuabililor să răspundă notificărilor înainte ca verificările extinse să fie declanșate.
