ESCROCHERII. O rețea infracțională care folosea call center-uri pentru a înșela investitori din întreaga lume a fost destructurată miercuri de DIICOT, în urma unor percheziții ample desfășurate în București, Ilfov, Dâmbovița și Brașov. Gruparea, formată în ianuarie 2024, se extinsese rapid și funcționa prin intermediul a șase call center-uri care operau sub acoperirea unor firme comerciale.
Țintele preferate ale escrocilor erau cetățeni din Australia, Canada și Europa Occidentală, care își lăsaseră datele de contact pe site-uri false de investiții. Victimele erau atrase cu promisiuni de câștiguri rapide și sigure în domeniul cripto-monedelor sau al investițiilor financiare, fiind convinse să transfere sume considerabile de bani.
Metodă sofisticată și manipulare digitală
Escrocii foloseau reclame înșelătoare distribuite online, în care apăreau imagini ale unor vedete sau persoane publice, pentru a conferi legitimitate platformelor false. După primul contact telefonic, victimele erau manipulate să instaleze aplicații de control de la distanță pe telefoanele lor și să deschidă conturi în platforme de tip crypto sau FinTech, pe care suspecții le controlau integral ulterior.
Banii transferați erau redirecționați printr-o rețea complexă de circuite financiare, în scopul spălării banilor și ascunderii provenienței lor ilegale.
Anchetă în forță: sute de persoane, audiate
În total, au fost efectuate 26 de percheziții, iar aproximativ 300 de persoane urmează să fie audiate. Membrii rețelei sunt cercetați pentru:
-constituirea unui grup infracțional organizat,
-acces ilegal la sisteme informatice în formă continuată,
-înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,
-operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar.
Conform anchetatorilor, întreaga rețea era organizată riguros, fiecare membru având sarcini precise în procesul de fraudare, de la recrutarea de victime până la transferul și disimularea fondurilor.
