BANCAR. Fostul proprietar al PrivatBank și alte cinci persoane vor ajunge în fața instanței din Ucraina într-un dosar privind o presupusă schemă financiară de peste 9,2 miliarde de hrivne, echivalentul a peste 220 de milioane de dolari. Anchetatorii susțin că o parte din fonduri ar fi fost transferată către companii offshore și ar fi ajuns ulterior în conturile personale ale fostului acționar.
Dosarul a fost trimis în judecată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO), după o investigație care a analizat modul în care ar fi fost retrase sume importante din fondurile celei mai mari bănci din Ucraina.
Operațiunea financiară, derulată înainte de naționalizarea băncii
Potrivit procurorilor, presupusa schemă ar fi fost pusă în aplicare în perioada ianuarie-martie 2015, pe vremea când fostul proprietar al PrivatBank era și guvernator al regiunii Dnipropetrovsk.
Anchetatorii afirmă că acesta ar fi coordonat o operațiune prin care banca ar fi transferat peste 9,2 miliarde de hrivne către o companie offshore aflată sub controlul său.
Sumele ar fi fost folosite atât pentru finanțarea companiei respective, cât și pentru majorarea participației deținute de fostul proprietar în capitalul instituției bancare.
Obligațiuni cumpărate la un preț mult peste valoarea reală
Procurorii susțin că mecanismul ar fi implicat răscumpărarea unor obligațiuni la un preț supraevaluat.
Practic, banca ar fi plătit companiei offshore o sumă considerabil mai mare decât valoarea reală a titlurilor financiare, diferența reprezentând, potrivit anchetatorilor, modalitatea prin care banii au fost transferați către entitatea controlată de fostul acționar.
Obligațiunile sunt instrumente financiare prin care o companie sau o instituție poate atrage fonduri de la investitori, urmând ca acestea să fie returnate ulterior conform unor condiții stabilite.
Banii ar fi fost plimbați prin mai multe companii pentru a li se pierde urma
Ancheta NABU și SAPO a urmărit și traseul unei părți din fondurile transferate.
Potrivit procurorilor, peste 446 de milioane de hrivne ar fi ajuns în conturile a trei companii afiliate, prin intermediul unor operațiuni de cumpărare și vânzare de titluri de valoare.
Ulterior, banii ar fi trecut prin conturile altor două societăți, iar în final ar fi ajuns în contul personal al fostului proprietar al PrivatBank.
Anchetatorii susțin că suma ar fi fost introdusă ulterior în capitalul social al aceleiași bănci, pentru ca instituția să îndeplinească cerințele stabilite de Banca Națională a Ucrainei.
Ancheta a durat aproape doi ani
Persoanele vizate în dosar au fost informate oficial în septembrie 2023 că sunt suspectate de implicare în această schemă financiară.
Investigația desfășurată de NABU și SAPO a continuat timp de aproape doi ani, iar cercetările au fost finalizate în iulie 2025.
În prezent, fostul proprietar al PrivatBank și ceilalți cinci inculpați urmează să fie judecați, instanța urmând să stabilească dacă acuzațiile formulate de procurori se confirmă.
PrivatBank, preluată de stat în 2016
PrivatBank este cea mai mare bancă din Ucraina, iar în anul 2016 a fost naționalizată de autoritățile de la Kiev, care au intervenit pentru a preveni destabilizarea sistemului bancar.
Dosarul actual vizează însă operațiuni despre care anchetatorii afirmă că s-au produs înainte de această decizie, în perioada în care banca se afla încă în proprietate privată.
